224701, г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д.3
+375 162 43 29 47 +7 910 210 13 72 office@tpmz.by
Новости

Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

 

Закрытое акционерное общество «Теплицмонтаж» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, 3, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «27» марта 2026 г. в 15 часов, которое созывается по адресу: г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, 3.

 

Повестка дня:

1.

Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и перспективах развития Общества на 2026 год

2.

О работе Наблюдательного Совета Общества в 2025 году.  Отзыв Наблюдательного Совета о работе директора ЗАО «Теплицмонтаж» в отчетном году» и годовом балансе Общества

3.

Отчет Ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.  Заключение ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год

4.

Утверждение годового отчета и баланса Общества с учетом заключения ревизора                     по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025год

5.

Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года  

6.

Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизора Общества

7.

О вознаграждении членов Наблюдательного Совета и ревизора

8.

Об утверждении регламента работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг.

9.

Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц Общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «20» марта 2026 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 23 февраля 2026 г. № 10).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).


Порядок регистрации участников Собрания Общества:

 

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2026 г. с 14 ч.10 мин. до 14 ч.50 мин. по месту проведения Собрания Общества.


Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 06 марта 2026 г. с 9 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (отдел ПТО) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:


  • -повестка дня Собрания Общества;

  • -проект решения по вопросам повестки дня;

  • -информация о деятельности общества за отчетный период;  

  • -сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.


 

Наблюдательный совет Общества